La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, establece la obligatoriedad de que las entidades del sector público y privado dispongan de canales éticos o de denuncias internos.
En España estos canales están destinados a denunciar infracciones de la normativa de la UE, además de las distintas tipologías de delitos e infracciones administrativas en las que puedan incurrir las organizaciones.
La implementación de un canal ético o de denuncias constituye un elemento esencial de un sistema de gestión de Compliance para identificar y corregir las deficiencias de una empresa y, principalmente, para la prevención y detección del fraude empresarial.
Nuestros abogados expertos en Corporate Compliance ofrecen a las empresas un servicio integral de asesoramiento, implementación y gestión del canal ético o de denuncias interno, para que puedan llevarlo a cabo cumpliendo todas las normativas europeas.
Con la entrada en vigor de esta ley, es obligatorio que aquellas empresas de más de 50 trabajadores y las Administraciones Públicas dispongan de un canal ético o de denuncias interno.
En este sentido, es verdaderamente importante que las entidades españolas cumplan con lo regulado en la Ley, pues las sanciones previstas por el incumplimiento de la norma se prevén de hasta 1 millón de euros.
La Ley establece que las entidades afectadas serán las siguientes:
En el caso del Sector Público, la normativa también debe ser cumplida y, por tanto, deberán contar con un canal interno donde recibir denuncias:
Dado que la Ley 2/2023 entró en vigor el 13 de marzo, se establecen los siguientes plazos para la implementación del canal ético o de denuncias:
La implementación y gestión de dichos canales no es tarea fácil para las empresas. Esto se debe a que la Ley exige un alto nivel de seguridad en la información que se reciba en el canal. Además, se tiene la obligación de llevar a cabo la investigación de las denuncias, asegurando el cumplimiento de unos requisitos legales, tanto para el denunciante como para el denunciado. Precisamente por ello, se concede la oportunidad a las organizaciones de que opten por la externalización del canal y encomienden su implementación y gestión a profesionales externos expertos en la materia.
Nuestra firma dispone de una herramienta informática que cumple con todos los requisitos que establece la normativa, y que puede ser instalada fácilmente en tu empresa. Además, junto con la citada herramienta informática, ofrecemos la gestión exclusiva del canal ético o de denuncias y el asesoramiento a tu órgano de Compliance. Todo ello a un precio altamente competitivo.
En AGM Abogados contamos con un equipo especializado en implementar esta herramienta informática, así como en gestionarla en empresas de todo tamaño y tipo. Específicamente, nuestro equipo legal se encarga de asegurar que todos los procesos internos cumplan con la Ley 2/2023.
En AGM Abogados somos expertos en toda la materia del Corporate Compliance, y somos pioneros en ofrecer servicios integrales relativos al canal ético o de denuncias.
Este servicio incluye los siguientes trabajos:
Este servicio está pensado para aquellas empresas que, además de recibir los servicios relatados en el apartado anterior, también quieran contar con nuestro asesoramiento y/o acompañamiento en la dirección de su órgano de Compliance penal.
En este servicio, además de los trabajos ofertados en el apartado anterior, también se incluye:
Sabemos que la implementación y gestión de un canal ético o de denuncias puede resultar complejo, por lo mismo, te invitamos a que nos escribas para que te propongamos una solución adecuada a la situación de tu empresa.
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