La Directiva 2019/1397 del Parlamento Europeo, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea, conocida como Directiva Whistleblowing, establece la obligatoriedad de que las entidades del sector público y privado dispongan de Canales de Denuncias internos.

 

En España estos canales están destinados a denunciar cualquier infracción de la normativa de la UE, además de las distintas tipologías de delitos e infracciones administrativas en las que puedan incurrir las empresas.

 

La implementación de un canal de denuncias (“Whistleblowing”) constituye un elemento esencial de un sistema de gestión de Compliance para identificar y corregir las deficiencias de una empresa y, principalmente, para la prevención y detección del fraude empresarial.

 

Nuestros abogados expertos en Corporate Compliance ofrecen a las empresas un servicio integral de asesoramiento, implementación y gestión del Canal de Denuncias interno, para que puedan llevarlo a cabo cumpliendo todas las normativas europeas.

¿Por qué es importante disponer de canales de denuncia?

Desde el diciembre del 2021 es obligatorio que aquellas empresas de más de 50 trabajadores y las Administraciones Públicas dispongan de un Canal de Denuncias interno. En este sentido, es verdaderamente importante que las entidades españolas cumplan con esta nueva directiva del Canal de Denuncias, pues las sanciones previstas por el incumplimiento de la norma se prevén desde los 1.001€ hasta los 300.000€, en el caso de personas físicas, y desde los 10.001€ hasta los 1.000.000€, en el caso de las personas jurídicas.

¿A quién afecta la directiva Whistleblowing?

La directiva del Canal de Denuncias establece que las entidades afectadas serán las siguientes:

 

  • Las personas jurídicas con más de 50 trabajadores.
  • Partidos políticos, sindicatos, patronales y las fundaciones, siempre que éstas últimas reciban o gestionen fondos públicos.

 

En el caso del Sector Público, la normativa también debe ser cumplida y, por tanto, deberán contar con un canal interno donde recibir denuncias:

 

  • Las Administraciones Públicas.
  • Los Organismos y Entidades Públicas.
  • Las Autoridades Administrativas independientes y las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
  • Las Corporaciones de Derecho Público.
  • Las Fundaciones del sector público.
  • Las Universidades Públicas.

¿Cómo se implementan los canales de denuncia?

La implementación y gestión de dichos canales no es tarea fácil para las empresas. Esto se debe a que la Directiva exige un alto nivel de seguridad en la información que se reciba en el canal, además, se tiene la obligación de llevar a cabo la investigación de las denuncias asegurando el cumplimiento de unos requisitos técnico-legales.

 

En este contexto, se concede la oportunidad a las empresas de que opten por la gestión propia del canal, o bien de que encomienden su implementación y gestión a profesionales externos expertos en la materia.

 

Nuestra firma dispone de una herramienta informática que cumple con todos los requisitos que establece la normativa, y que puede ser instalada fácilmente en tu empresa. Además, junto con la citada herramienta informática, ofrecemos la gestión exclusiva del Canal de Denuncias y el asesoramiento a tu órgano de Compliance. Todo ello a un precio altamente competitivo.

 

En AGM Abogados contamos con un equipo especializado en implementar esta herramienta informática, así como en gestionarla en empresas de todo tamaño y tipo. Específicamente, nuestro equipo legal se encarga de asegurar que todos los procesos internos cumplan con la directiva Whistleblowing.

Tipos de servicios
de canales de denuncia

 

En AGM Abogados somos expertos en toda la materia del Corporate Compliance, y somos pioneros en ofrecer servicios integrales relativos al Canal de Denuncias.

1. Servicio integral de implementación y gestión del Canal de Denuncias:

 

Este servicio incluye los siguientes trabajos:

 

  • Implementación de la herramienta informática de denuncias en las plataformas del cliente.
  • Recepción, tramitación y resolución de las denuncias recibidas en el canal (con un límite anual de horas de dedicación).
  • Reporting mensual de las denuncias recibidas y las visitas que ha recibido el canal.
  • Una reunión anual de evaluación del canal y propuesta de mejoras internas.

 

 

2. Servicio integral de implementación y gestión del canal + Asesoramiento al órgano de Compliance:

 

Este servicio está pensado para aquellas empresas que, además de recibir los servicios relatados en el apartado anterior, también quieran contar con nuestro asesoramiento y/o acompañamiento en la dirección de su órgano de Compliance penal.

En este servicio, además de los trabajos ofertados en el apartado anterior, también se incluye:

 

  • Asistencia a una reunión trimestral del Órgano de Compliance.
  • Una bolsa de 30 o 40 horas anuales (a escoger por el cliente) destinadas al asesoramiento del Órgano de Compliance.

Nuestro equipo de Canal de denuncias

Vanessa Gañán Rincón

Civil

Antonio Martínez del Hoyo Clemente

Laboral

Escríbenos y te asesoraremos sobre canales de denuncias

 

Sabemos que la implementación y gestión de un canal de denuncias puede resultar complejo, por lo mismo, te invitamos a que nos escribas para que te propongamos una solución adecuada a la situación de tu empresa.

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