Con la aprobación de la Directiva 2019/1397, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, se establece la obligatoriedad de que las entidades del sector público y privado dispongan de canales de denuncias internos.

 

En España, a la espera de la aprobación de la Ley que transponga la Directiva (cuya aprobación será inminente), se prevé que estos canales estén destinados a denunciar cualquier infracción de la normativa de la UE, además de las distintas tipologías de delitos e infracciones administrativas en las puedan incurrir las empresas. Así al menos se prevé en el anteproyecto aprobado por el Gobierno el pasado 4 de marzo de 2020.

¿Por qué es importante disponer de canales de denuncia?

Es verdaderamente importante que las entidades españolas se empiecen a poner al día con la implementación de los canales de denuncias, pues las sanciones previstas por el incumplimiento de la norma se prevén de hasta un millón de euros.

¿A quién afecta la normativa?

La normativa establece que las entidades afectadas serán las siguientes:

 

  • Las personas jurídicas con más de 50 trabajadores.
  • Partidos políticos, sindicatos, patronales y las fundaciones, siempre que éstas últimas reciban o gestionen fondos públicos.

 

La normativa también afecta al Sector Público, y deberán contar con dicho canal:

 

  • Las Administraciones Públicas.
  • Los Organismos y Entidades Públicas.
  • Las Autoridades Administrativas independientes y las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
  • Las Corporaciones de Derecho Público.
  • Las Fundaciones del sector público.
  • Las Universidades Públicas.

¿Cómo se implementan los canales de denuncia?

La implementación y gestión de dichos canales no se prevé tarea fácil para las empresas, siendo que la Directiva exige un nivel de seguridad de la información contenida en el citado canal, además de la obligación de llevar a cabo la investigación de las denuncias asegurando el cumplimiento de unos requisitos técnico-legales. En este contexto, se concede la oportunidad a las empresas de que opten por la gestión propia del canal, o bien de que encomienden su implementación y gestión a profesionales externos expertos en la materia.

 

Nuestra firma dispone de una herramienta informática que cumple con todos los requisitos que establece la normativa, y que puede ser instalada fácilmente en su empresa. Además, junto con la citada herramienta informática, podemos ofrecerle la gestión exclusiva del Canal y el asesoramiento a su órgano de Compliance. Todo ello a un precio altamente competitivo.

Tipos de servicios
de canales de denuncia

 

En AGM Abogados somos expertos en Compliance. De entre los servicios ofertados por la citada área, AGM es pionera en ofrecer servicios integrales relativos al Canal de Denuncias.

1. Servicio integral de implementación y gestión del canal:

 

Este servicio incluye los siguientes trabajos:

 

  • Implementación de la herramienta en las plataformas del cliente.
  • Recepción, tramitación y resolución de las denuncias recibidas en el canal (con un límite anual de horas de dedicación).
  • Reporting mensual de las denuncias recibidas y las visitas que ha recibido el canal.
  • Una reunión anual de evaluación del canal y propuesta de mejoras internas.

 

 

2. Servicio integral de implementación y gestión del canal + Asesoramiento al órgano de Compliance:

 

Este servicio está pensado para aquellas empresas que, además de recibir los servicios relatados en el apartado anterior, también quieran contar con nuestro asesoramiento y/o acompañamiento en la dirección de su órgano de Compliance penal.

En este servicio, además de los trabajos ofertados en el apartado anterior, también se incluye:

 

  • Asistencia a una reunión trimestral del Órgano de Compliance.
  • Una bolsa de 30 o 40 horas anuales (a escoger por el cliente) destinadas al asesoramiento del Órgano de Compliance.

Nuestro equipo de Canal de denuncias

Vanessa Gañán Rincón

Civil

Antonio Martínez del Hoyo Clemente

Laboral

Escríbenos y te asesoraremos sobre canales de denuncias

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