Compliance Penal

Al margen de lo dispuesto en el código penal, las empresas son cada vez más conscientes de la necesidad de implantar programas de prevención de delitos penales, por razones de buen gobierno corporativo y para evitar el posible daño en su reputación derivado de una condena penal.

Un sistema eficaz de cumplimiento normativo en una empresa es esencial para evitar la responsabilidad penal de la misma, así como las penas que van desde la multa hasta la disolución de la persona jurídica.

El sistema de Compliance Penal permite a la empresa identificar, evaluar y controlar los potenciales riesgos penales y tomar acciones a tiempo para su reducción.

Consultoría legal en Corporate Compliance Penal

En AGM tenemos un amplio conocimiento en toda materia del Compliance Penal y Derecho Penal preventivo a nivel corporativo. Asesoramos de forma integral a las empresas frente a los posibles riesgos penales.

Nuestros servicios incluyen:

Análisis de riesgos penales

Analizamos de forma detallada las características de cada empresa e identificamos las actividades en las que sea más probable que se puedan cometer hechos ilícitos y, en base a esto, elaboramos un plan de prevención de riesgos penales a medida.

Los delitos más comunes que pueden cometerse en una organización son:

Blanqueo de capitales.

• • Evasión fiscal.
  • Estafas.
  • Tráfico de influencias.
  • Insolvencia punible.
  • Apropiación indebida.
  • Delitos contra la seguridad de datos, seguridad social, propiedad intelectual, hacienda pública, etc.

Elaboración e implantación de modelos de prevención penal

Elaboramos e implantamos programas de Compliance penal totalmente adaptados a cada tipo de empresa, siempre en total conformidad con la legislación vigente y aplicando las mejores prácticas en la materia.

Asesoramiento al órgano de control interno (Compliance Officer)

El llamado Compliance Officer es la persona responsable de supervisar y gestionar todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo dentro de una organización. Desde AGM ofrecemos un asesoramiento continuado a este órgano de control interno de la compañía, específicamente, en el ejercicio de sus funciones de supervisión del funcionamiento y el cumplimiento del plan de prevención.

Corporate Defense

Brindamos un servicio de defensa penal corporativa en los procesos que pudieran iniciarse en contra de las personas jurídicas. Así también, entregamos asesoría en los aspectos más delicados con el fin de prevenir riesgos delictivos.

Prevención de acoso escolar

Ofrecemos un servicio eficaz de prevención en los cada vez más frecuentes casos de maltrato físico o psicológico en colegios.

Para otras consultas relacionadas con el cumplimiento de normativas corporativas visite nuestro apartado de la web sobre Corporate Compliance.

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