Corporate Compliance

La complejidad y diversidad de la normativa internacional, estatal, local y sectorial presenta grandes retos para las empresas que a menudo desconocen si cumplen con todas las obligaciones exigidas o aplican la normativa correctamente. El desconocimiento o incumplimiento de la legislación aplicable puede conllevar infracciones y delitos para las empresas que se podrían evitar con la implementación de un sistema integral de cumplimiento de normas.

La política criminal ha tenido como resultado la elaboración de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. El crecimiento de las empresas ha hecho necesario el desarrollo de políticas internas de buen gobierno, y como estos hay muchos ejemplos más. Es por eso que en AGM Abogados ofrecemos el servicio de Corporate Compliance 360º.

 

Entendemos que el compliance no se circunscribe únicamente al ámbito penal sino que esta es solo una de sus vertientes y las abarcamos todas para garantizar que tu empresa cumpla con la legislación pertinente tanto en derecho penal, como en fiscal, laboral, civil y corporate. Nuestro equipo multidisciplinar cuenta con más de 30 años de experiencia y presta asesoramiento en diversas áreas que incluyen:

 

  • La responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  • La prevención de blanqueo de capitales.
  • La protección de datos personales.
  • El acoso laboral y sexual.
  • Reglamento general de protección de datos

Para saber si tu empresa cumple con la normativa vigente, te invitamos a responder a las siguientes preguntas:

 

  • ¿Conoces toda la normativa actual que tu empresa debe cumplir?
  • ¿Conoces las consecuencias legales que puede conllevar el incumplimiento de dicha normativa?
  • ¿Conoces los programas de cumplimiento normativo?
  • ¿Dispone tu empresa de un canal de denuncias adecuado en la actualidad?

Cuestiones como el dinamismo en las relaciones empresariales o el desarrollo de nueva tecnología han provocado la aparición de las normativas de protección de datos personales y de e-commerce.

Dentro de las áreas de trabajo de nuestro Departamento de Corporate Compliance, prestamos especial atención a las siguientes materias:

Dentro de las áreas de trabajo de nuestro Departamento de Corporate Compliance, prestamos especial atención a las siguientes materias:

Responsables del área

Jordi Trivio AGM Abogados El Equipo

Jordi Tirvió

 

Área: Penal, Corporate Compliance

Sedes: Barcelona y Madrid

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