Abogados expertos en Corporate Compliance

La complejidad y diversidad de la normativa internacional, estatal, local y sectorial, presenta grandes retos para las empresas que a menudo desconocen si cumplen con todas las obligaciones exigidas, o si aplican correctamente la normativa a nivel corporativo. El desconocimiento o incumplimiento de la legislación aplicable puede conllevar infracciones y delitos para las empresas, que se podrían evitar con la implementación de un sistema integral de cumplimiento de normas.

 

Nuestros abogados expertos en Corporate Compliance asesoran a las empresas en el diseño e implementación de los mecanismos necesarios para prevenir los posibles riesgos legales y controlar el cumplimiento normativo corporativo. En AGM Abogados diseñamos sistemas eficaces de prevención de riesgos, adaptados a cada empresa según la actividad, estructura, riesgos y necesidades.

Asesoría Corporate Compliance 360º

La política criminal ha tenido como resultado la elaboración de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. El crecimiento de las empresas ha hecho necesario el desarrollo de políticas corporativas de buen gobierno, y como estos hay muchos ejemplos más. Es por eso que en AGM Abogados ofrecemos el servicio de Corporate Compliance 360º.

 

Entendemos que el Compliance en una empresa no se circunscribe únicamente al ámbito penal, sino que esta es solo una de sus vertientes. Por lo mismo, en AGM las abarcamos todas para garantizar que tu empresa cumpla con la legislación pertinente tanto en derecho penal, como en Fiscal, Laboral, Civil y Corporate. A través de esta visión global, aseguramos el cumplimiento normativo de nuestros clientes y somos capaces de prever posibles riesgos que podrían traer sanciones legales.

 

Nuestro equipo multidisciplinar cuenta con más de 35 años de experiencia y presta asesoramiento en diversas áreas del Corporate Compliance que incluyen:

 

  • Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  • Prevención de blanqueo de capitales.
  • protección de datos personales.
  • Acoso laboral y sexual.
  • Reglamento general de protección de datos

Cuestiones como el dinamismo en las relaciones empresariales o el desarrollo de nueva tecnología han provocado la aparición de las normativas de protección de datos personales y de e-commerce.

Para saber si tu empresa cumple con la normativa de privacidad vigente, te invitamos a responder a las siguientes preguntas:

 

  • ¿Conoces toda la normativa actual que tu empresa debe cumplir?
  • ¿Conoces las consecuencias legales que puede conllevar el incumplimiento de dicha normativa?
  • ¿Conoces los programas de cumplimiento normativo?
  • ¿Dispone tu empresa de un canal de denuncias adecuado en la actualidad?

Dentro de las áreas de trabajo de nuestro Departamento de Corporate Compliance, prestamos especial atención a las siguientes materias:

Cumplimiento Corporativo

AGM Abogados cuenta con un equipo de profesionales con un profundo conocimiento en toda la materia del gobierno corporativo y Compliance que hará posible que tu empresa esté al día con la normativa corporativa vigente para así prevenir los riesgos derivados de su incumplimiento. Para ello, el servicio de Compliance Corporate ofrece:

 

  • Cumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital: analizamos los estatutos, actas y demás acuerdos societarios (aumentos y reducciones de capital, modificaciones estructurales, reorganizaciones de grupos, etcétera) para su debida adecuación a la LSC.
  • Compliance del Gobierno Corporativo: creamos códigos éticos y de conducta y prestamos asesoramiento para una mejor composición de los órganos de gobierno (juntas de socios o accionistas, consejos de administración y alta dirección).
  • Asistencia en la creación del órgano interno de control y de su reglamento: aseguramos que su instauración se haga de conformidad con la legislación mercantil vigente y la normativa interna de la empresa.
  • Asistencia y planificación de las reuniones del órgano interno de control: contribuimos a que el trabajo del órgano interno de control sea eficaz, facilitando directrices para documentar su actuación en reuniones periódicas que cumplan con las formalidades previstas por la legislación mercantil vigente y la normativa interna de la empresa.
  • Due diligence penal: en operaciones de M&A, mediante el análisis de la empresa a adquirir desde el ámbito penal. Realizamos una revisión del modelo de prevención de delitos y controles implantados, y nos ocupamos de la identificación de contingencias y riesgos penales.

Nuestro equipo de Corporate Compliance

Vanessa Gañán Rincón

Civil

Antonio Martínez del Hoyo Clemente

Laboral

Escríbenos y te asesoraremos sobre normativa corporativa

Si crees que tu empresa necesita asesoría por algunas de las áreas de Corporate Compliance, no dudes en contactar con nosotros. Nuestros abogados especialistas en Cumplimiento Corporativo te guiarán para identificar posibles riesgos y solucionar situaciones legales.

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