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Enquêtes internes

Nous conseillons les entreprises et les fondations qui souhaitent prévenir et détecter les activités illégales.
AGM Abogados Enquêtes internes

Les organisations peuvent être victimes d’attaques internes, soit par des fraudes commises par leurs propres employés ou dirigeants, soit par des attaques externes.

De plus, la réglementation de nombreuses activités ou opérations commerciales est particulièrement complexe et les infractions à la réglementation peuvent engager la responsabilité pénale des dirigeants et des employés de l’entreprise. Les membres de l’organisation peuvent commettre des infractions autres que celles attribuées aux personnes morales. Dans ce contexte, les services de prévention pénale et les enquêtes internes revêtent une grande importance pour la bonne marche des affaires.

Notre cabinet dispose d’une équipe de professionnels spécialisés dans la prévention des délits, qui aident les entreprises à identifier les risques de délits, à évaluer l’efficacité des contrôles internes existants et à mettre en œuvre des politiques et des procédures visant à prévenir et à détecter les activités illégales.

Qui conseillons-nous ?

AGM Abogados conseille les entreprises et les fondations qui souhaitent prévenir et détecter les activités illégales au sein de l’entreprise, telles que la fraude, la corruption, le blanchiment d’argent et autres délits.

Quels sont nos principaux services en matière d'enquêtes internes ?

Nos principaux services dans ce domaine sont les suivants :

  • Conception et mise en œuvre de protocoles d’enquête dans le cadre des systèmes de Compliance pénale.
  • Conseils juridiques et enquêtes sur les dénonciations internes.
  • Due diligencedes fournisseurs, des clients, des agents et des partenaires.
  • Analyse de la sécurité relative aux systèmes d’approvisionnement et de paiement des fournisseurs.
  • Enquêtes réactives sur des actes criminels présumés.

Pourquoi choisir nos services d'enquêtes internes ?

  • Notre équipe d’avocats est spécialisée en Droit Pénal, en enquêtes internes, en compliance et dans toutes les branches du droit liées à l’activité des entreprises.
  • Nous disposons de spécialistes en comptabilité, en audit et en informatique.
  • Nous sommes membres du Comité technique de normalisation 307/SC1 “Systèmes de gestion de la conformité et de la lutte contre la corruption” de l’Association espagnole de normalisation et de certification (AENOR), qui a élaboré la norme UNE-19601.

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