Derecho Penal|French Desk description Artículo
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La ley SAPIN II establece que las sociedades registradas en Francia tienen la obligación de declarar en el Registro Mercantil sus beneficiarios efectivos (“bénéficiaires effectifs“).
El beneficiario efectivo de una sociedad se define como “la o las personas físicas que poseen, directamente o indirectamente, más del 25 % del capital o de los derechos de voto de la sociedad o que ejercen, por otro medio, un poder de control sobre los órganos de gestión, de administración o de dirección de la sociedad o sobre la asamblea general de la sociedad”.
En el caso de sociedades registradas en Francia antes del 1 de agosto de 2017, se deberá presentar la declaración antes del 1 de abril de 2018, bajo pena de sanción civil y penal (6 meses de cárcel y 7.500 € de multa).
Una vez inscritos los beneficiarios efectivos, cualquier modificación posterior que afecte a la información declarada deberá ser comunicada en un plazo de 30 días a contar desde la fecha en que se produjo la modificación.
Si en tu empresa en Francia existen beneficiarios efectivos que deben ser declarados nuestro consejo es:
- Reúne cuanto antes la información actualizada de los beneficiarios efectivos de tu sociedad;
- Deposita la declaración lo antes posible. No esperes hasta ser controlado y multado.
En AGM podemos encargarnos de presentar esta declaración por ti. ¡Contáctanos!
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