Abogados expertos en
Compliance Penal
El Código Penal establece que las empresas pueden ser responsables por los delitos cometidos en su seno si no cuentan con un programa de prevención adecuado. Por ello, cada vez más empresas en España incorporan programas de Compliance Penal para reforzar su buen gobierno corporativo, reducir riesgos y proteger su reputación.
Un sistema de cumplimiento normativo eficaz permite anticiparse a los riesgos, establecer controles internos y demostrar ante una investigación que la empresa ha adoptado todas las medidas necesarias para prevenir hechos ilícitos.
¿A quién asesoramos?
Asesoramos a empresas de todos los sectores, desde pymes hasta grandes corporaciones, en el diseño e implementación de sistemas de Corporate Compliance y Compliance Penal.
Nuestros abogados especializados en cumplimiento normativo acompañan a los equipos directivos, órganos de administración y Compliance Officers en la gestión de riesgos legales y el desarrollo de una cultura ética corporativa.
¿Cuáles son nuestros principales servicios de Compliance Penal para empresas?
Canal ético o de denuncias
La implementación de un canal ético o de denuncias constituye un elemento esencial de un sistema de gestión de Compliance para identificar y corregir las deficiencias de una empresa y, principalmente, para la prevención y detección del fraude empresarial.
Análisis de riesgos penales
Analizamos de forma detallada las características de cada empresa e identificamos las actividades en las que sea más probable que se puedan cometer hechos ilícitos y, en base a esto, elaboramos un plan de prevención de riesgos penales a medida.
- Los delitos más comunes que pueden cometerse en una organización son:
- Blanqueo de capitales.
- Evasión fiscal.
- Estafas.
- Corrupción entre particulares.
- Tráfico de influencias.
- Insolvencia punible.
- Apropiación indebida.
- Delitos contra la seguridad de datos, seguridad social, propiedad intelectual, hacienda pública, etc.
Modelos de prevención penal
Elaboramos e implantamos programas de Compliance Penal totalmente adaptados a cada tipo de empresa, siempre en total conformidad con la legislación vigente y aplicando las mejores prácticas en la materia.
Órgano de control interno (Compliance Officer)
El llamado Compliance Officer es la persona responsable de supervisar y gestionar todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo dentro de una organización.
Desde AGM ofrecemos un asesoramiento continuado a este órgano de control interno de la compañía, específicamente, en el ejercicio de sus funciones de supervisión del funcionamiento y el cumplimiento del plan de prevención.
Corporate Defence
Brindamos un servicio de defensa penal corporativa en los procesos que puedan iniciarse en contra de las personas jurídicas. Asimismo, ofrecemos asesoría en los aspectos más delicados con el fin de prevenir riesgos delictivos.
Prevención de acoso escolar
Ofrecemos un servicio eficaz de prevención en los cada vez más frecuentes casos de maltrato físico o psicológico en colegios.
¿Por qué elegir nuestros servicios de Compliance Penal y Prevención de delitos?
- En AGM Abogados tenemos un equipo de abogados expertos en delitos penales que lleva prestando servicios en Compliance desde los inicios de la responsabilidad penal de la persona jurídica en España.
- Aseguramos el cumplimiento normativo y reducimos significativamente los riesgos de sanciones penales.
- Detectamos y mitigamos riesgos delictivos que pueden afectar gravemente a la reputación y continuidad de la empresa.
- Nuestro equipo multidisciplinar acumula más de 35 años de experiencia asesorando a empresas de múltiples sectores.
¿Necesitas asesoría en compliance y prevención de delitos?
Preguntas frecuentes sobre el Compliance Penal en las empresas
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