Asesoramiento e implementación del
Canal ético o de denuncias
Nuestros abogados expertos en Corporate Compliance ofrecen a las empresas un servicio integral de asesoramiento, implementación y gestión del canal ético o canal de denuncias interno, para que puedan llevarlo a cabo cumpliendo todas las normativas europeas.
¿Por qué se debe implementar un canal ético o de denuncias en las empresas?
En España estos canales están destinados a denunciar infracciones de la normativa de la Unión Europea, además de las distintas tipologías de delitos e infracciones administrativas en las que puedan incurrir las organizaciones.
La implementación de un canal ético o de denuncias constituye un elemento esencial de un sistema de gestión de Compliance para identificar y corregir las deficiencias de una empresa y, principalmente, para la prevención y detección del fraude empresarial.
¿Cuáles son nuestros principales servicios relacionados con el canal de denuncias?
Servicio integral de implementación y gestión del canal de ético o de denuncias
- Implementación de la herramienta informática de denuncias en las plataformas del cliente.
- Recepción, tramitación y resolución de las denuncias recibidas en el canal (con un límite anual de horas de dedicación).
- Reporting mensual de las denuncias recibidas y las visitas que ha recibido el canal.
- Una reunión anual de evaluación del canal y propuesta de mejoras internas.
Servicio integral de implementación y gestión del canal de denuncias + Asesoramiento al órgano de Compliance
Este servicio está pensado para aquellas empresas que, además de recibir los servicios descritos en el apartado anterior, también quieren contar con nuestro asesoramiento y/o acompañamiento en la dirección de su órgano de Compliance Penal.
En este servicio, además de los trabajos ofertados en el apartado anterior, también se incluye:
- Asistencia a una reunión trimestral del Órgano de Compliance.
- Una bolsa de 30 o 40 horas anuales (a escoger por el cliente) destinadas al asesoramiento del Órgano de Compliance.
Canal Denuncias – Whistleblowing software
- AGM Abogados dispone de un software que cumple con todos los requisitos que establece la normativa y que puede ser instalada fácilmente en tu empresa.
- Ofrecemos la gestión exclusiva del canal ético o de denuncias y el asesoramiento a tu órgano de Compliance.
- El software tiene un precio altamente competitivo.
- Contamos con un equipo especializado en implementar esta herramienta informática, así como en gestionarla en empresas de cualquier tipo y tamaño.
- Nos encargamos de asegurar que todos los procesos internos cumplan con la directiva Whistleblowing.
¿Por qué elegir nuestros servicios de Canal de denuncias?
- En AGM Abogados tenemos una gran experiencia en el área del Corporate Compliance y disponemos de un gran expertise para poder asesorarte correctamente en la investigación y resolución de las denuncias que se recibas en tu canal.
- Además, contamos con un software que no sólo cumple con la normativa específica, sino que, en la actualidad, es uno de los mejor valorados en el mercado gracias a su uso fácil y resolutivo para nuestros clientes.
¿Necesitas asesoría en servicios de canal de denuncias?
Preguntas frecuentes
¿Por qué es importante disponer de canales éticos o canales de denuncias?
Con la aprobación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, es obligatorio que aquellas empresas de más de 50 trabajadores y las Administraciones Públicas, dispongan de un canal ético o de denuncias interno. En este sentido, es verdaderamente importante que las entidades españolas cumplan con esta norma, pues las sanciones previstas por el incumplimiento de la norma se prevén desde los 1.001€ hasta los 300.000€, en el caso de personas físicas, y desde los 10.001€ hasta los 1.000.000€, en el caso de las personas jurídicas.
¿A quién afecta la Ley 2/2023, de 20 de febrero?
- Las personas jurídicas con más de 50 trabajadores.
- Partidos políticos, sindicatos, patronales y las fundaciones, siempre que éstas últimas reciban o gestionen fondos públicos.
- En el caso del Sector Público, la normativa también debe ser cumplida y, por tanto, deberán contar con un canal interno donde recibir denuncias:
- Las Administraciones Públicas.
- Los Organismos y Entidades Públicas.
- Las Autoridades Administrativas independientes y las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
- Las Corporaciones de Derecho Público.
- Las Fundaciones del Sector Público.
- Las Universidades Públicas.
¿Qué plazo tengo para implementar el canal de denuncias obligatorio?
Dado que la Ley 2/2023 entró en vigor el 13 de marzo, se establecen los siguientes plazos para la implementación del canal ético o de denuncias:
- Las empresas de más de 249 trabajadores deberían haberlo implementado antes del 13 de junio de 2023.
- El resto de empresas, las comprendidas entre 50 y 249 trabajadores, antes del 1 de diciembre de 2023.
¿Por qué es importante disponer de canales éticos o de denuncias?
La implementación y gestión de dichos canales no es tarea fácil para las empresas. Esto se debe a que la Ley exige un alto nivel de seguridad en la información que se reciba en el canal. Además, se tiene la obligación de llevar a cabo la investigación de las denuncias, asegurando el cumplimiento de unos requisitos legales, tanto para el denunciante como para el denunciado. Precisamente por ello, se concede la oportunidad a las organizaciones de que opten por la externalización del canal y encomienden su implementación y gestión a profesionales externos expertos en la materia.
Nuestra firma dispone de una herramienta informática que cumple con todos los requisitos que establece la normativa y que puede ser instalada fácilmente en tu empresa. Además, junto con la citada herramienta informática, ofrecemos la gestión exclusiva del canal ético o de denuncias y el asesoramiento a tu órgano de Compliance. Todo ello a un precio altamente competitivo.
En AGM Abogados contamos con un equipo especializado en implementar esta herramienta informática, así como en gestionarla en empresas de todo tamaño y tipo. Específicamente, nuestro equipo legal se encarga de asegurar que todos los procesos internos cumplan con la Ley 2/2023.
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¿Necesitas implementar tu Canal de Denuncias?
Sabemos que la implementación y gestión de un canal de denuncias puede resultar complejo, por lo mismo, te invitamos a que nos escribas para que te propongamos una solución adecuada a la situación de tu empresa.