Abogados expertos en

Investigaciones internas

Brindamos asesoramiento a empresas y fundaciones interesadas en prevenir y detectar actividades ilegales.

Las organizaciones pueden ser víctimas de ataques internos, por fraudes cometidos por los propios empleados o directivos de la organización, o bien, por ataques externos.

Además, la regulación de muchas actividades u operaciones empresariales es particularmente compleja y los incumplimientos normativos pueden dar lugar a la responsabilidad penal de directivos y empleados de la empresa. Los miembros de la organización pueden cometer delitos, al margen de los asignados a las personas jurídicas. En este contexto, los servicios de prevención penal y las investigaciones internas tienen gran importancia para el adecuado desarrollo de la actividad empresarial.

Nuestra firma dispone de un equipo conformado por profesionales especializados en la prevención de delitos, ayudando a las empresas a identificar los riesgos de delitos, evaluar la eficacia de los controles internos existentes e implementar políticas y procedimientos para prevenir y detectar actividades ilegales.

¿A quién asesoramos?

En AGM Abogados brindamos asesoramiento a empresas y fundaciones interesadas en prevenir y detectar actividades ilegales dentro de la organización, tales como el fraude, la corrupción, el blanqueo de capitales y otros delitos.

¿Cuáles son nuestros principales servicios de Investigaciones Internas?

Nuestros principales servicios en este ámbito son:

Diseño e implementación de los protocolos de investigación dentro de los sistemas de compliance penal.
Asesoramiento jurídico e investigación de las denuncias internas.
Due diligence de proveedores, clientes, agentes y socios.
Análisis de la seguridad en la contratación y de los sistemas de pago a los proveedores.
Investigación reactiva de hechos supuestamente delictivos.

¿Por qué elegir nuestros servicios de Investigaciones Internas?

Nuestro equipo de abogados es experto en Derecho Penal, en investigaciones internas, en Compliance y en todas las ramas del derecho que tienen relación con la actividad empresarial.
Contamos con especialistas en materia de contabilidad, auditoría y peritos informáticos.
Somos miembros del Comité Técnico Normativo 307/SC1, sobre «Sistemas de gestión del cumplimiento y sistemas de gestión anticorrupción» de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), que elaboró la Norma UNE-19601.