公司合规

国家,各州和地方等部门法规的复杂性和多样性给那些通常不知道他们是否遵守所有必要义务或正确适用法规的公司带来了巨大挑战。 无知或违反适用法律可能导致公司违规和犯罪,但这可以通过实施全面的标准合规体系来避免。

刑法当中则规定了“防洗钱法”和“禁止资助恐怖主义法”。 公司的成长使得良好的内部管理政策的制定成为必要。 这就是为什么在AGM 律师事务所我们提供360º公司合规服务。

 

我们理解合规并不仅限于经济犯罪领域,这只是公司合规体系中的一部分,我们的多学科团队拥有超过30年的经验,以确保贵公司遵守刑法中的相关法律,以及税法,劳工法,民法和公司法。并在以下几个领域提供建议:

 

  • 法人责任。
  • 预防洗钱。
  • 保护个人信息。
  • 劳工和性骚扰。
  • 数据保护。

为了了解您的公司是否合规地完善其各项义务和遵守法律法规,我们邀请您来回答这个简短的问卷:

 

  • 您悉知您的公司需要遵守的各项法律法规吗?
  • 您知晓违反这些法规的法律后果吗?
  • 您知道企业合规程序吗?
  • 贵公司目前是否有足够的投诉渠道?

诸如商业关系活动或新技术的发展等问题导致了个人数据保护和电子商务法规的出现。

有关我们服务的更多信息,请咨询我们:

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部门主管

Jordi Trivio AGM Abogados El Equipo

乔迪•迪比奥

 

实践领域: 刑法, 公司合规

司令部: 巴塞罗那和马德里

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